Manaberita.com – PIHAK berwenang menyita pertukaran mata uang kripto Bitzlato dan menangkap salah satu pendirinya, menuduh perusahaan tersebut mempromosikan “poros kejahatan kripto berteknologi tinggi”. Departemen Kehakiman AS menuduh Anatoly Legkodymov, seorang warga negara Rusia yang tinggal di China, menjalankan bisnis yang melayani apa yang dulu disebut “penipu”. Mereka mengatakan Bitzlato memproses lebih dari $700 juta (£567 juta) dana ilegal, melanggar aturan yang dirancang untuk mencegah pencucian uang.
Dilansir BBC, Tuan Legkodymov ditangkap di Miami. “Lembaga yang memperdagangkan cryptocurrency tidak berada di luar hukum dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami,” kata Jaksa Penuntut AS Breon Peace pada hari Rabu pada konferensi pers, mengumumkan penangkapan tersebut. “Menurut tuduhan itu, Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran cryptocurrency tanpa pertanyaan, dan dengan demikian memperoleh simpanan ratusan juta dolar. membayar harga untuk peran jahat yang dimainkan perusahaannya dalam ekosistem crypto.”
Menurut pengaduan, sejak 2018, bursa yang terdaftar di Hong Kong telah memproses sekitar $4,5 miliar dalam transaksi kripto. Jaksa mengatakan perusahaan membutuhkan identifikasi minimal dari pengguna, yang memungkinkannya menjadi “tempat yang aman untuk hasil kejahatan dan uang yang dimaksudkan untuk digunakan untuk kegiatan kriminal”. Mereka menuduh perusahaan mengetahui masalah ini, mengutip dokumen internal yang menjelaskan Bitzlato menangani “uang kotor” tanpa proses verifikasi pelanggan standar.
Pihak berwenang mengatakan perusahaan itu memiliki hubungan dekat dengan Hydra Market, pasar gelap yang berurusan dengan narkoba, pencucian uang, dan mencuri informasi keuangan yang ditutup oleh otoritas internasional tahun lalu. Bitzlato mengklaim dia tidak menerima pelanggan Amerika, tetapi jaksa penuntut mengatakan dia sebenarnya melakukan bisnis “substansial” dengan orang Amerika. Otoritas AS telah bekerja sama dengan penegak hukum di Prancis dan negara lain dalam aktivitas ini.
[Bil]
